Phá vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Cần làm rõ trách nhiệm của ngân hàng

Mới đây, Bộ Công an vừa mới công bố kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là gần 9.600 tỷ đồng. Trong đó, nạp tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.

Liên quan đến vấn đề trên, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho biết:" "Tôi nghĩ rằng, các cổng trung gian thanh toán có vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc trực tuyến này. Ngoài các nhà mạng thì cơ quan điều tra cũng cần làm rõ vai trò của ngân hàng trong vụ án này. Cần làm rõ xem cán bộ ngân hàng có tiếp tay cho tội phạm để nhận tiền, chuyển tiền ra nước ngoài hay không?”.

“Theo quy định thì ngành ngân hàng cũng quản lý việc chuyển tiền ra nước ngoài rất chặt chẽ. Vậy tại sao đường dây đánh bạc vẫn có thể chuyển một lượng lớn tiền ra nước ngoài. Anh chuyển ra sao, lý do gì, đáng ra ngân hàng phải làm rõ thì mới cho chuyển, không thể dễ dàng chuyển tiền bất chính ra nước ngoài dễ dàng được”, Đại biểu Hòa phân tích.

Đại biểu Hòa cho rằng nếu cơ quan điều tra làm rõ việc ngân hàng cho chuyển tiền bất chính ra nước ngoài mà không rõ lý do thì cũng cần xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Nhà nước và của ngành ngân hàng.

3 nhà mạng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Qua điều tra đã cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.

Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%. 

Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông. Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Tâm An (TH)