Sáng ngày 27/11, TAND TP.HCM đưa vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cô ý làm trái định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) ra xét xử.
Tại tòa gồm có các bị cáo: Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongABank); Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 23 bị cáo khác bị đưa ra xét xử với cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng của DongABank.
Được biết, trong phiên tòa có 60 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP HCM) bào chữa cho Vũ Nhôm. Ông Bình có 3 luật sư là Phan Trung Hoài, Phạm Công Hùng (Đoàn luật sư TP HCM) và Bùi Thị Hồng Giang (Đoàn luật sư Hà Nội).
Trong vụ án này, hai bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến bị truy tố về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Vũ “nhôm” bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, Vũ “nhôm” ra tòa với 2 tư cách: tư cách bị cáo và tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vũ “nhôm” bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trong phần thẩm tra lý lịch, Vũ khai ngoài tên Phan Văn Anh Vũ còn có 2 tên là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ngoài quốc tịch Việt Nam, Vũ “nhôm” còn có quốc tịch Antigua and Barbuda. Chủ tọa cho biết, sẽ làm rõ thông tin này sau.
Chủ tọa hỏi: “Lúc chưa phạm tội bị cáo làm gì?”. Vũ đáp: “Bị cáo không phạm tội”.
“Trong vụ án này oan bị cáo quá”, Vũ nói trước tòa. Chủ tọa ngắt lời: “Tòa chưa đi vào xét hỏi bị cáo, chỉ đang hỏi lý lịch. Bị cáo rõ chưa”. Bị cáo Vũ trả lời: “Dạ”.
Bị cáo Vũ trả lời trước tòa rằng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Trước khi tham gia phiên toà này, bị cáo bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Khi chủ tọa hỏi: “Bị cáo chuyển hộ khẩu về 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM khi nào?”. Vũ nói không nhớ rõ. “Bị cáo bị bắt lâu rồi và vụ án này làm oan bị cáo lắm”, Vũ “nhôm” trả lời và tiếp tục kêu oan ngay trong phần làm thủ tục.
Liên quan đến hành vi của Vũ “nhôm” trong vụ án này, cáo trạng xác định: Năm 2013 DongABank thua lỗ kéo dài, thiếu hụt tiền mặt, vàng số lượng lớn trong kho quỹ. Để bù đắp lượng tiền thiếu, bị can Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư.
Do quen nhau từ trước, Bình bàn bạc, thống nhất để Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỷ đồng khi DongABank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.
Nguồn tiền mua cổ phần DongABank do Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DongABank. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DongABank xuất quỹ khống cho Vũ “nhôm”.
Để hợp thức hóa khoản tiền 200 tỷ đồng này, Vũ “nhôm” được sự thống nhất của bị cáo Bình, đã ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào lại DongABank để mua cổ phần. Mục đích để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank.
Tuy nhiên, DongABank không thể tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng, nên ngày 8/4/2014, bị cáo Bình chỉ đạo DongABank chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ “nhôm” làm chủ tịch HĐQT.
Nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi từ DongABank nhưng Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỷ đồng trở lại cho nhà băng này. Còn số tiền 200 tỷ đồng còn lại, Vũ “nhôm” trước đó đã ký khống chứng từ, nay lợi dụng điều này chiếm đoạt số tiền 200 tỷ tiền gốc và gần 3,2 tỷ tiền lãi.
H.A (TH)
