Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, thời gian vừa qua, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch trái phép lên tới hơn 51 triệu USD.
Qua đấu tranh cho thấy, các đối tượng đã thực hiện theo chuỗi khép kín, tinh vi. Trước hết, các đối tượng nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước thuê người đứng tên thành lập chuỗi công ty trong và ngoài nước (tại Hong Kong, Trung Quốc, Singapore...) hoạt động trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất.
Sau đó, thu gom dòng tiền bất hợp pháp bằng cách tìm kiếm cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài (chủ yếu sang Trung Quốc) và từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không muốn đi qua kênh chính thức.
Tiền được chia nhỏ dưới 500 triệu đồng/lần, chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân với nội dung mập mờ như "thanh toán tiền hàng", "mua USDT", bỏ trống nội dung... để tránh báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, sau đó rút tiền mặt nộp vào tài khoản công ty bình phong để hợp thức hóa.
Ngoài thủ đoạn trên, các đối tượng còn lập hợp đồng mua bán chip điện tử (chip resistor - hàng hóa nhỏ gọn, khó định giá, không rõ nhãn hiệu) với giá trị cao bất thường, nội dung sơ sài, không có điều khoản về tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng sản xuất, năm sản xuất, bảo hiểm, kiểm tra hàng hóa, không có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chất lượng (C/Q).
Đáng chú ý, hợp đồng cài điều khoản cho phép bên bán nhận tiền ngay, bên mua được trả chậm đến 12 tháng, giúp các đối tượng chủ động điều tiết dòng tiền.
Các đối tượng còn lợi dụng cơ chế phân luồng hải quan (luồng xanh, luồng vàng) để thông quan nhanh, giảm kiểm tra thực tế.
Đồng thời lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ của ngân hàng thương mại, các đối tượng làm thủ tục phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) hoặc mua ngoại tệ thanh toán trực tiếp (T/T) để chuyển tiền.
Sau khi đã chuyển tiền tạm nhập, các đối tượng không chuyển tiền tái xuất về hoặc chuyển về rất ít, không tương xứng với giá trị hợp đồng đã thanh toán, tạo ra dòng tiền chênh lệch bất chính.
Thông qua vụ việc nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tư cách pháp nhân, tài khoản công ty để thực hiện giao dịch hộ, thanh toán hộ; thẩm định kỹ đối tác nước ngoài, kiểm tra tính pháp lý, lịch sử giao dịch.
Cần cảnh giác với hợp đồng giá trị lớn bất thường, điều khoản thanh toán trả chậm dài, thiếu chứng từ kỹ thuật; tuân thủ nghiêm quy định về thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối.
Đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, cần tăng cường kiểm tra tính xác thực của bộ chứng từ, đối chiếu dòng tiền tạm nhập với tái xuất trong vòng 12 tháng theo quy định; kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Luật Phòng, chống rửa tiền.
Công an TP.Hà Nội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tạm nhập tái xuất có giá trị lớn bất thường, thanh toán quốc tế không rõ ràng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp ngăn chặn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch.
Quỳnh Anh (t/h)
