Hôm nay (16/2) TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh ( hay còn gọi là Mười Tường, 53 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) cùng bốn bị cáo khác về tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.
Bốn bị cáo còn lại gồm Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú).
Các bị cáo bị truy tố và xét xử theo khoản 3 Điều 189 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) khung hình phạt đến 10 năm tù.
Tại phiên xét xử, lực lượng công an đã siết chặt nhiều vòng từ ngoài cổng vào sân toà. Chỉ những người liên quan đến vụ án mới được cảnh sát cho vào. Trong phòng xử cũng có hơn chục công an giám sát.
Theo cáo trạng, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực Vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, Phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) thì phát hiện bốn người đi trên 01 phương tiện võ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Thấy lực lượng chức năng, bốn người này cho phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, để lại phương tiện và bỏ chạy về phía Campuchia. Một người đã ném lại 01 túi nilon bên ngoài được quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ) tương đương gần 11 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ tang vật (tiền USD và phương tiện (vỏ lãi) để xử lý.
Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang, Linh ra đầu thú. Riêng Lê và Minh sau đó cũng bị bắt và điều tra do liên quan vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020. Tại cơ quan công an, Lê và Minh đã tự thú trước đó có tham gia vận chuyển tiền cùng với Sang và Linh như trên.
Qua điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai, khoảng năm 2018 đã làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường.
Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.
Ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD vận chuyển về Việt Nam. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện như trên.
Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết. Tuy nhiên Sang khai thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.
Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.
