Theo Công an TP.Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mai Hà (48 tuổi), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vợ của Nguyễn Mai Hà là Nguyễn Thị Thúy Kiều đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nay tiếp tục bị khởi tố bổ sung thêm cùng hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với chồng.
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 1/2019, Nguyễn Mai Hà cùng 5 người khác (đều trú tại TP.Đà Nẵng) đã thoả thuận cùng góp vốn đầu tư để mua lại 2 lô đất tại Dự án New Đà Nẵng City trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Mục đích chủ yếu là mua đi, bán lại cho bên thứ ba hoặc bán cho một trong các cá nhân cùng góp vốn.
Tất cả đều thống nhất để Nguyễn Mai Hà là người đại diện đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng. Đến giữa tháng 6/2019, Nguyễn Mai Hà tiếp tục góp vốn cùng 4 người khác và cũng được đại diện để mua 1 lô đất tại Dự án New Đà Nẵng City, giá trị 2,8 tỷ đồng.
Năm 2023, vì cần tiền nên vợ Hà là Nguyễn Thị Thuý Kiều yêu cầu ông này thanh lý 3 hợp đồng nêu trên mà không cho những người cùng góp vốn biết và không được sự đồng ý của họ. Tổng số tiền Nguyễn Mai Hà và vợ chiếm đoạt là hơn 4,299 tỷ đồng.
Sau khi sự việc bại lộ, nhóm bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của vợ chồng Nguyễn Mai Hà đến cơ quan công an. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đến nay, Nguyễn Thị Thuý Kiều bị khởi tố thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cùng chồng.
