Công an nhân dân đưa tin, chiều tối ngày 20/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính tại Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Trương Quốc Thái (SN 1986, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty cùng về tội danh này.
.jpeg)
Theo Tiền Phong, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Linh và Thái đã mở hàng loạt địa điểm kinh doanh tại Đà Nẵng và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Thông tin trên báo Nhân Dân, trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn thư, phản ánh của người dân về hoạt động nhận tiền gửi tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital – chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ 155 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital, lực lượng chức năng phát hiện Công ty này có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo bằng việc nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Hiện, vụ việc đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
