Ngày 31/5, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1988), trú xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 12/2024, anh Nguyễn H.H (SN 1979), trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng quen biết Nguyễn Văn Thành thông qua mối quan hệ xã hội. Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu bản thân là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”, đồng thời đưa ra thông tin gian dối mình là chủ đầu tư của dự án Bệnh viện Đa khoa tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Qua vài lần trao đổi, Thành đồng ý giao cho anh H. gói thầu lắp đặt thiết bị, thi công cơ giới điện cho dự án trên. Thành yêu cầu anh H. mua 16 bộ máy tính (trị giá hơn 169 triệu đồng) và giao qua cho Thành tại địa chỉ K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để cho nhân viên của Thành sử dụng phục vụ dự án. Đồng thời, Thành yêu cầu anh H. chuyển số tiền 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu thi công dự án này.
Tin tưởng vào những thông tin gian dối đưa ra, anh H. làm theo yêu cầu của Thành. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và máy tính, Thành bán máy tính lấy tiền và sử dụng toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.
Trước đó, khoảng tháng 10/2024, chị Bùi Thị T.V (SN 1988), trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng quen biết Nguyễn Văn Thành thông qua mối quan hệ trong kinh doanh. Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”. Biết chị V. đang cần vay vốn ngân hàng nên Thành đã “nổ” mình có thể giúp chị V. thông qua việc sử dụng hạn mức của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN
để vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng. Đổi lại, Thành đề nghị V. phải chuyển các khoản tiền để góp vốn làm cổ đông trong Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, làm hồ sơ thủ tục vay vốn, bồi dưỡng nhân viên ngân hàng trong quá trình làm thủ tục vay, phí cam kết rút vốn…
Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V đã chuyển cho đối tượng 785 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thành đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Đáng chú ý, quá trình xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập Thành để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Xác minh tại nơi ở trước đây của Thành (K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu) thì được biết Thành đã bỏ đi trước đó. Tiếp tục xác minh tại nơi thường trú của Thành (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) thì được biết đối tượng đã đi khỏi địa
phương từ nhiều năm trước.
Ngày 12/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định truy tìm đối với Thành. Đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an thành phố Hà Nội phát hiện Thành có mặt tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nên đã mời về làm việc và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Văn Thành thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, gặp Điều tra viên Nguyễn Bá Đạt (số điện thoại 0358052515) để được hướng dẫn và giải quyết.
