Chiều ngày 12/2, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vừa điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 9 nghi phạm gồm: Lê Tiến Mạnh (30 tuổi), Nguyễn Thị Thương (32 tuổi), cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP.Hà Nội; Vũ Đình Thanh (29 tuổi), trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội; Phạm Hồng Quân (29 tuổi), Vương Kim Huề (35 tuổi), cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Hoàng Văn Công (48 tuổi), Nguyễn Văn Đại (45 tuổi), cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thủy (38 tuổi), trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Trong số 9 đối tượng nói trên, công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối tên “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, công an tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tự dựng lên sàn giao dịch chứng khoán lấy tên là Fnory.com, xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp rồi sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Để thuyết phục khách hàng, chúng đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu đây là sàn chứng khoán của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao.
Khi khách hàng tham gia đầu tư, các đối tượng đưa họ vào nhóm kín, còn nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo hướng dẫn cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán.
Đến nay, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ, thu giữ 13 xe ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng để phục vụ điều tra.
Theo Công an huyện Như Xuân, ước tính tổng số tài sản mà nhóm đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân là hơn 200 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được, chúng chuyển vào tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng dùng số tiền này để mua ô tô và bất động sản.
Hiện công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các huyện đấu tranh, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
