Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, lừa hơn 2.500 người thông qua chương trình “hồ sơ vàng” để được mua thuốc ưu đãi.
Trong đó, 5 người bị truy tố 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm: Nguyễn Hồng Dương (30 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Phạm Xuân Đức (23 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Hoàng Văn Khánh (25 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Nguyễn Thị Lới (25 tuổi, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và Ngô Văn Đại (30 tuổi, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).
11 người còn lại bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương thành lập Công ty cổ phần EHA Group để kinh doanh thực phẩm chức năng về mắt. Sau đó, Dương rủ thêm nhiều người khác làm cùng. Dương là giám đốc có trách nhiệm quản lý chung và nhập thuốc để bán, những người còn lại phụ trách quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, tư vấn bán hàng.
Từ tháng 10/2021, Nguyễn Hồng Dương cùng Phạm Xuân Đức bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc bổ mắt trên mạng xã hội Facebook để thu thập thông tin khách hàng có nhu cầu mua thuốc.
Nhóm của Dương lập ra chương trình "Hồ sơ vàng", sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh là bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, cán bộ của sở y tế các tỉnh để lừa tư vấn khám chữa bệnh và giới thiệu thuốc.
Thực hiện kế hoạch, Dương tuyển thêm nhân viên tư vấn, đóng giả bác sĩ của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương tư vấn cho khách. Đức soạn sẵn kịch bản tư vấn, các nhân viên tự điều chỉnh cho phù hợp với từng khách hàng. Mỗi nhân viên hưởng hoa hồng từ 8-12% doanh thu bán cho khách hàng đã tư vấn.
Các bị can đưa ra thông tin giả về việc chương trình "Hồ sơ vàng" là của Bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội. Nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều thì sẽ được hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm và nhiều ưu đãi khác.
Tùy theo khách hàng, nhân viên sẽ tư vấn phải nộp một khoản tiền để làm "Hồ sơ vàng", được tặng kèm thuốc miễn phí hoặc tư vấn khách hàng mua thuốc theo các liệu trình tăng dần thì sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình, với cam kết sẽ được hoàn lại tiền đã mua thuốc.
Khi khách hàng tin tưởng, đồng ý mua thuốc để tham gia chương trình "Hồ sơ vàng", nhân viên tư vấn sẽ nhập thông tin khách hàng vào file. Nhóm vận đơn sẽ lấy file này, rồi gọi điện thoại cho khách xác nhận đơn, chuyển cho nhân viên đóng hàng để giao hàng cho khách.
Kết quả điều tra xác định, trong 1 năm từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, có hơn 2.500 người đã bị lừa đảo mua thuốc qua chương trình "Hồ sơ vàng".
Để tăng niềm tin của khách hàng, nhóm đối tượng còn bàn bạc, thống nhất làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Mắt trung ương, Sở Y tế TP.Hà Nội gửi kèm theo sản phẩm…
Đến tháng 3/2022, nhóm đối tượng chuyển trụ sở đến căn hộ lớn hơn và thuê thêm kho hàng, tuyển thêm 19 nhân viên từ 18-20 tuổi, sinh viên để đóng hàng, vận đơn.... Mỗi nhân viên được trả lương tháng từ 6-8 triệu đồng. Đến tháng 7/2022, do có mâu thuẫn, Đức và Dương tách ra thành lập 2 công ty (không đăng ký kinh doanh).
Ngày 22/9/2022, do có đơn tố giác của người mua thuốc, Công an TP.Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm, bắt giữ Đức, Dương, Khánh và đồng phạm.
Viện Kiểm sát cáo buộc, các bị can giao thành công hơn 3.800 đơn hàng cho hơn 2.500 khách, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng.
Các bị can còn lại, tùy thời gian làm việc tại công ty, được trả lương 4-44 triệu đồng, được xác định là tiền hưởng lợi trái pháp luật.
Nguyễn Hồng Dương cùng, Phạm Xuân Đức và Hoàng Văn Khánh bị cáo buộc làm giả 46 tài liệu, 2 người khác làm giả 44 tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội để gửi cho các bị hại kèm theo các sản phẩm thuốc đã bán.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng thu giữ trong vụ án để xác minh có phải hàng giả hay không.
Cụ thể, các sản phẩm Nhãn Quang Plus, Bảo Nhãn Vương Plus (vỏ hộp màu xanh), Đông Trùng Hạ Thảo Hoa Sao, Viên sáng mắt Avataroto cho kết quả giám định không thấy sự khác biệt giữa sản phẩm thu giữ của các bị can với mẫu so sánh được phép lưu hành.
Đối với các mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu Gludiabetic Plus, Nhãn Lực New, Avata Roto Viên sáng mắt, Bảo Nhãn Vương Plus (vỏ hộp màu vàng) không có mẫu so sánh tương ứng nên không thể giám định.
Toàn bộ các mẫu sản phẩm gửi giám định đều có các chỉ tiêu kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép. Ngoài ra, trong các mẫu gửi giám định đều không tìm thấy các chất độc khác.
Trong số 2.531 khách hàng đã mua thuốc, đến nay, cơ quan điều tra xác định được 28 người bị chiếm đoạt tiền trong chương trình "Hồ sơ vàng" với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng.
Đối với hơn 2.500 khách hàng còn lại, cơ quan điều tra chưa có lời khai do chưa nhận được kết quả trả lời, hoặc do khách hàng đã chuyển địa chỉ nơi ở, số điện thoại... Vì vậy, Công an TP.Hà Nội đã tách những trường hợp này thành vụ việc riêng, dành quyền khởi kiện dân sự cho họ.
