Công an nhân dân đưa tin, ngày 29/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Sen Tài Thu. Đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh - con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin trên báo Thanh Niên, theo cơ quan chức năng, 3 bị can trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, 3 bị can vẫn lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan.
