Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Vương Thị Hiền (SN 1992, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin trên Tiền Phong, theo hồ sơ, Hiền là Kế toán trưởng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Farms Land (Công ty Farms Land) có địa chỉ tại KDC Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Tháng 5/2020, Hiền được công ty có tên là House Land giao cho việc môi giới, tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land (xã Trừ Văn Thố và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).
Theo Công an nhân dân, thông qua việc môi giới chuyển nhượng, Hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân Công ty Farms Land để ký giấy biên nhận đặt cọc và thu của ông N.V.D. (SN 1978, ngụ TP.HCM) tổng số tiền 1,236 tỷ đồng để mua 3 lô đất nhưng sau đó chỉ bàn giao cho công ty số tiền 744 triệu đồng.
Để đối phó với công ty, Hiền viết một đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn giả chữ ký tên ông Dương để gửi cho Công ty Nam Thuận Phát nhằm che dấu hành vi chiếm đoạt số tiền 492 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Hiền sử dụng để trả nợ vay cho mình.
