Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Thị Ngân (SN 1986; trú tại Tổ 31, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của các công dân tố cáo đối tượng Trịnh Thị Ngân có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, Trịnh Thị Ngân đã chuyển cho Trương Thị Quỳnh Ch vay 70 khoản với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Bị hại đã trả số tiền gốc hơn 1,6 tỷ đồng và tiền lãi hơn 310 triệu đồng. Tiền lãi hợp pháp mà Ngân được nhận theo quy định pháp luật là hơn 87,9 triệu đồng (20%/năm), số tiền Ngân thu lợi bất hợp pháp là trên 222,7 triệu đồng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo: Ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (SĐT của Điều tra viên 0935.234711) để trình báo.
