Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tuấn (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, 3 cựu Tổng giám đốc công ty này gồm Lê Kỳ Phùng (66 tuổi), Nguyễn Huỳnh (49 tuổi), Vũ Kim Điền (47 tuổi) và nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Minh (48 tuổi) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam vì cùng tội danh.
Trước đó, tháng 6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền, thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).
Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án này.
Tuy vậy, công ty vẫn trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án. Đồng thời, công ty còn tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu.
Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến 2018, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu về hơn 1.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, tháng 7/2013, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định thanh tra toàn diện dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền tại huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư.
Theo đó, tháng 9/2011, dự án được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch 1/2000 với quy mô 118ha và được chia làm ba khu (khu A, B và C). Trong đó, khu A là điểm du lịch sinh thái thác Giang Điền, diện tích khoảng 37,9ha; khu B là khu dân cư Giang Điền, diện tích hơn 42ha và khu C là khu dân cư nông thôn mật độ thấp, diện tích hơn 37ha.
Được biết, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền tiến hành thủ tục xin điều chỉnh mục tiêu đầu tư hai khu dân cư theo quy hoạch. Tuy nhiên đến nay, các khu dân cư chưa được cấp quyết định chủ trương đầu tư, chưa được cơ quan nhà nước cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.
Theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã vi phạm điều 36 Luật Đất đai 2003 và điều 57 Luật Đất đai 2013...
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai gặp ĐTV Đức Hùng, SĐT 0908.498.698 để được hướng dẫn giải quyết.
