Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, ngụ đường Trần Kế Xương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra xác định, H. hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản và đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích để tìm cổ đông góp vốn. Tuy vậy, các dự án do H. đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác tiếp tục thực hiện.
Năm 2017, thông qua các mối quan hệ xã hội, H. có quen biết M. (trú tại Đà Nẵng). Năm 2018, H. giới thiệu với M. mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này. Vì tin tưởng H., từ năm 2018 đến năm 2020, M. đã giao số tiền hơn 54 tỷ đồng cho H. để góp vốn.
Qua điều tra, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên. Đồng thời, H. cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.
Khi đã nhận được tiền góp vốn, H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất trên đường Lê Đức Thọ nhưng đã chuyển nhượng cho người khác ngay sau đó.
Đối với 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất mất hiệu lực. Thế nhưng, H. không thông báo cho M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền 54 tỷ đồng. Số tiền này H. đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
