Tiền Phong đưa tin, ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa khởi tố ông Phạm Thanh Tùng (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, theo điều 211 Bộ luật Hình sự.
Đây là động thái mới nhất của C03 sau khi điều tra bổ sung vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG, xảy ra ở Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đơn vị liên quan.
Ông Tùng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 - 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt. Ngoài ra, ông Tùng còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).
Theo báo Lao động, ngày 12/12, Chứng khoán Trí Việt thông báo, việc ông Tùng bị khởi tố là trách nhiệm cá nhân và chưa có kết luận chính thức.
Trí Việt khẳng định sự việc trên không tác động hoặc làm thay đổi định hướng trong kinh doanh của công ty và "không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng đang có giao dịch".
Thông tin trên báo Thanh Niên, trước đó, hồi tháng 9/2022, C03 đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo điều 211 bộ luật Hình sự 2015. Cùng tội danh, C03 cũng đề nghị truy tố ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; bà Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Chứng khoán Trí Việt và bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.
Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holding, giai đoạn 2020 - 2021, doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Ông Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo thâu tóm nhiều doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp. Sau đó, bị can Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỷ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nhân đã câu kết với ông Đỗ Đức Nam dùng nhiều thủ đoạn để đẩy giá 2 mã cổ phiếu BII và TGG cao lên hàng chục lần, thu lợi bất chính gần 154 tỷ đồng.
