Trước đó, hồi tháng 12/2024, Công an TP.Hà Nội đã ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983) - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo.
Được biết, Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương). Tại kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng cho rằng ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.
5 người khác trong Công ty Nhật Nam bị đề nghị truy tố với cáo buộc đồng phạm của Thúy gồm Trần Thiện Tâm - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM; Trịnh Văn Tôn - Phó Tổng Giám đốc Nhật Nam; Phạm Văn Tuyên - Trưởng ban Chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn - thành viên Ban Chiến lược.
.jpeg)
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thúy thành lập vào năm 2019, được tăng khống vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Thúy lợi dụng doanh nghiệp này để thu hút đầu tư.
Cụ thể, Thúy đưa ra hàng loạt thông tin “ảo” về việc Công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào các dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả nên có thể lấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đó để phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Để chứng minh tài sản, Thúy mua một số bất động sản tại các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang có nguồn gốc là các loại đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, các lô biệt thự tại Hà Nội… Thúy còn kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn nhưng các cơ sở này đều thua lỗ, phải đóng cửa năm 2022.
Nhằm thu hút đầu tư, Thúy đưa ra chính sách ưu đãi, khi nộp tiền vào Công ty Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận từ 7-8%/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu lại từ 168-192% số tiền đã nộp vào. Ngoài ra, hàng tháng hoặc nhân dịp sự kiện, lễ, tết, Thúy sẽ tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng.
Ví dụ, nhà đầu tư nộp 100 triệu sẽ được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng; với các hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ trở lên, nhà đầu tư được chia cổ tức 3 tháng/lần, tối thiểu 10 triệu đồng, tặng phiếu giảm giá mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu… Các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời gian từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư, không có nhiều thời gian cân nhắc.
Để quảng cáo, Thúy thành lập ban cố vấn và thuê những người từng công tác trong ngành công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên. Họ sẽ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi quảng cáo rằng mình đang làm việc cho Công ty Nhật Nam, đang đầu tư tiền vào công ty và được phân chia lợi nhuận đầy đủ, “tâng bốc” doanh nghiệp…
Bên cạnh đó, Thúy còn thành lập ban lãnh đạo công ty và ban chiến lược, trả lương cho mỗi người từ 50 – 200 triệu đồng/tháng. 2 ban này thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam, quản lý các đội nhóm kinh doanh (sale) và 32 văn phòng trên khắp cả nước.
Trước khi tiến hành lừa đảo, Công ty Nhật Nam đào tạo đội ngũ sale một cách bài bản với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn; các chính sách trả “hoa hồng”... Nếu ai hỏi có phải công ty "lấy tiền người trước trả người sau không?", sale phải giải thích nguồn tiền chi trả là từ lợi nhuận hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, nhà hàng…
Chưa dừng lại ở đó, Thúy đã chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào công ty. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được hỗ trợ xe đưa đón, ăn uống…
Gần đây nhất, năm 2022, Thúy tổ chức sự kiện ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với hơn 5.000 người tham dự. Họ được giới thiệu rằng doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ Nhà nước tham gia cố vấn… nên có thể yên tâm khi góp vốn.
Theo thống kê, với các thủ đoạn trên, từ năm 2019 – 2022, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 người với tổng số tiền hơn 8.874 tỷ đồng.
Đến tháng 8/2022, một số cơ quan báo chí đưa tin hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu lừa đảo. Ngay sau đó, hàng trăm người nộp đơn tố cáo Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam.
Tuy nhiên, bị can Thúy vẫn tiếp tục hoạt động lừa đảo thông qua 2 công ty Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam. Thúy tiếp tục tổ chức hội nghị, sự kiện lớn nhằm thu hút thêm nhà đầu tư.
Đến tháng 7/2023, 2 công ty nói trên không huy động được thêm vốn nên hệ thống chính thức dừng hoạt động. Để che giấu hành vi phạm tội, Thúy chỉ đạo nhân viên cất giấu tài liệu hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán của công ty và xóa bỏ dữ liệu trên phần mềm MISA.
Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua 3 công ty Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người với tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.297 tỷ đồng được Thúy sử dụng để chi theo hình thức "lấy của người sau trả cho người trước". Đến nay, Thúy còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.
Thúy khai nhận, trong số 4.816 tỷ đồng nói trên, Thúy dùng để chi thưởng thêm cho nhà đầu tư hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh hơn 567 tỷ đồng; chi đầu tư mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng; đầu tư dự án KĐT mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) 16 tỷ đồng; mua cổ phiếu Công ty SJC hết khoảng hơn 110 tỷ đồng. Với hơn 986 tỷ đồng còn lại, Thúy sử dụng vào mục đích cá nhân và không giải trình được cụ thể.
