Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can liên quan đến đường dây sản xuất 26 loại sữa giả với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.
Trong đó, Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Z Holding) về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.
Cùng bị truy tố còn có, Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made, phải đối mặt với hai tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Các bị can Phạm Duy Tân - nguyên Giám đốc Công ty Nature Made, Trần Xuân Chiến - Giám đốc Công ty Alama và Nguyễn Thị Bích Phương - nhân viên Công ty Alama bị cáo buộc cùng tội danh với bà Hiền.
Ngoài ra, 10 bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Hải Bình - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Z Holding, Nguyễn Quốc Vương - Trưởng ban Tài chính, Nguyễn Thị Hiền -Trưởng phòng Kế toán 1, Lê Thị Bích Phương - Trưởng nhóm kế toán thuế), cùng một số cá nhân liên quan.
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.
Nhóm này chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm phục vụ việc sản xuất, phân phối hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội.
Tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hệ thống Z Holding được xác định gần 6.700 tỷ đồng, trong đó riêng 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả đã mang lại giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.
Các sản phẩm giả chủ yếu là thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng cho chế độ ăn đặc biệt, bao gồm nhiều loại sữa từng được người tiêu dùng ưa chuộng như HIUP GOLD, HIUP, HIUP 27 vị vani…
Cơ quan tố tụng xác định, thông qua Công ty Nature Made, nhóm bị can đã tổ chức sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, xây dựng công thức sản phẩm không đúng nội dung tự công bố.
Thực tế, các sản phẩm được đăng ký theo hướng cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, trong khi mạng lưới tiêu thụ được tổ chức bài bản, phân tầng chặt chẽ.
Không dừng lại ở đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhóm này còn lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế. Cụ thể, doanh thu thực tế được xác định hơn 7.825 tỷ đồng, song chỉ kê khai nộp thuế hơn 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1.633 tỷ đồng.
Bị can Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm bị cáo buộc hưởng lợi bất chính trên 150 tỷ đồng. Trong số đó, Thịnh bị cáo buộc hưởng 63 tỷ đồng, Nguyễn Văn Minh hưởng 46 tỷ đồng, còn La Khắc Minh hưởng 40 tỷ đồng.
Đối với hành vi Rửa tiền, cáo trạng nêu rõ nhóm của Thịnh đã lập các quỹ đầu tư mang danh nghĩa hợp pháp, song thực chất nhằm cất giữ, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển nguồn tiền do phạm tội mà có. Sau đó, số tiền này được "rửa" thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản, với tổng giá trị hơn 83 tỷ đồng.
Hoàng Lam (t/h)
