Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 27/4 tới sẽ mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015.
.jpg)
Đây là vụ án thứ 3 bị cáo Hà Văn Thắm phải hầu tòa vì liên quan đến việc chi trả lãi suất ngoài trái quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong số 8 bị cáo, 2 bị cáo là Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành án của bản án trước đó đã có hiệu lực pháp luật tại trại giam; 6 bị cáo còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy (sinh năm 1977, cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank) phối hợp với bộ phận truyền thông, văn phòng và kế toán ký kết, hợp thức 44 hợp đồng khống hoặc nâng khống với 19 đối tác, với các nội dung như cung cấp thẻ tập Gym, thuê biển quảng cáo, tổ chức hội nghị, in tờ rơi..., tổng giá trị hơn 133,8 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền do OceanBank thanh toán, các đối tác đã chuyển trả lại cho OceanBank số tiền hơn 84 tỷ đồng để hoàn ứng chi lãi ngoài, chi phí truyền thông, chi đối ngoại…
Số tiền các đối tác có thực hiện tại các hợp đồng là hơn 26,5 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng gần 11,5 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 10,6 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, hành vi ký kết, hạch toán, thanh toán các hợp đồng khống/nâng khống của các bị cáo dẫn đến hậu quả Oceanbank phải hạch toán kế toán số tiền không có thật, gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền hơn 106 tỷ đồng.
Bị cáo Hà Văn Thắm bị xác định là người đã ra chủ trương, phân công, chỉ đạo lãnh đạo Oceanbank và các đối tác thuộc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương phê duyệt, ký kết 44 hợp đồng khống/nâng khống, gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền hơn 106 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Oceanbank đã bị xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án này đối với hành vi chi lãi ngoài hơn 65 tỷ đồng. Do đó, bị cáo Thắm chỉ còn phải chịu trách nhiệm về hậu quả thiệt hại cho Oceanbank hơn 41 tỷ đồng.
