Tiền Phong đưa tin, Tối 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Cụ thể, bị can là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, trước đó, vào ngày 22/4, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường về hành vi “Trốn thuế”.
Theo VTC News, qua điều tra, từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu hơn 63 tỷ đồng, thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường đứng tên.
Toàn bộ số tiền doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Cường cảnh sát phát hiện Cường đã dùng 2,4 tỷ trong số tiền đã trốn thuế để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, cảnh sát sau đó quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền xảy ra tại doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường để điều tra, Tri thức trực tuyến thông tin.
