Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 17 đối tượng liên quan đến chuyên án đất đai xảy ra trên địa bàn.
Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1983), Lê Văn Duẩn (sinh năm 1990), Nguyễn Hồng Huy (sinh năm 1998, cùng ngụ tại TP.Vũng Tàu), Phan Văn Tòng (sinh năm 1991, ngụ tại huyện Xuyên Mộc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Riêng Nguyễn Văn Thanh bị đề nghị truy tố thêm tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Phạm Công Tuyến (sinh năm 1966, Giám đốc một công ty tại TP.HCM), Nguyễn Đại Nguyên (sinh năm 1975, nhân viên của Tuyến) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.
Các bị can bị truy tố về tội Môi giới hối lộ gồm: Phạm Thị Kim Loan (sinh năm 1983, trưởng bộ phận 1 cửa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bà Rịa ), Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1983, Phó giám đốc một Xí nghiệp ở Bà Rịa), Nguyễn Quang Tú (sinh năm 1977, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND TP.Bà Rịa ), Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1978, cán bộ Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1976, làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu), Ngô Duy Tùng (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1984).
Riêng Nguyễn Quang Tú bị đề nghị thêm tội Rửa tiền, Nguyễn Thị Thanh Hương bị đề nghị thêm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Nguyễn Thị Thu Hà bị đề nghị thêm tội Nhận hối lộ.
Các bị can Nguyễn Thế Quan (sinh năm 1989), Lê Phát Đạt (sinh năm 1974), Đào Việt Anh (sinh năm 1983), Phạm Quang Cường (sinh năm 1989) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tải sản. Riêng Quan bị đề nghị thêm tội Rửa tiền.
Theo tài liệu điều tra, tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn tố giác của Phạm Công Tuyến về việc Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả chữ ký, con dấu tài liệu trong hồ sơ đất đai của cơ quan nhà nước cho mảnh đất rộng 6.434m2 tại phường 5, TP.Vũng Tàu, sau đó bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2018, Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài - chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hỏi mượn 55 bộ hồ sơ đất đai đang lưu trữ để lấy thông tin, tài liệu các thửa đất do nhà nước quản lý (hành vi này của Hoài và Thanh đã bị khởi tố trong 1 vụ án khác).
Sau khi thu thập được mẫu chữ ký, con dấu, biên bản…, Thanh chỉ đạo họ hàng là Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy và Phan Văn Tòng làm giả nhiều tài liệu về nguồn gốc thửa đất công tại TP.Vũng Tàu, hợp thức hoá rồi bán cho Tuyến. Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì hồ sơ bị trả về do không thể hiện việc đăng ký đất đai của vợ chồng Thanh hoặc các bên liên quan theo nội dung kê khai.
Công an xác định, Thanh cùng đồng bọn đã làm giả thêm nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu để hợp thức hóa, sau đó bán cho Tuyến. Ngoài thửa đất nói trên, còn có 10 thửa đất khác được Thanh bán cho Tuyến với tổng số tiền hơn 152 tỷ đồng (10 thửa đất này đã được công an kết luận trong 1 vụ án khác).
.jpg)
Theo đó, các thửa đất Thanh bán cho Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thanh chỉ giao hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đất làm giả. Để giải quyết các thủ tục còn lại, Tuyến đã đưa cho Nguyên 45,5 tỷ đồng để liên hệ với những người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giúp đỡ Tuyến.
Thời điểm đó, Phạm Thị Kim Loan - Trưởng bộ phận 1 cửa thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bà Rịa đã nhận từ Nguyên hơn 11,9 tỷ đồng, sau đó đưa cho nhiều người để nhờ liên hệ hối lộ cho những người có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động để họ giải quyết các thủ tục liên quan đến các thửa đất mà Tuyến đã mua.
Cụ thể, Nguyễn Thị Tâm nhận từ Loan hơn 6 tỷ đồng rồi đưa cho Tú nhờ liên hệ những người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất cho Tuyến. Nguyễn Quang Tú nhận hơn 35 tỷ đồng từ Nguyên và hơn 5 tỷ đồng tử Tâm, sau đó liên hệ đưa cho Nguyễn Thị Thanh Hương 1 tỷ đồng, Lê Phát Đạt, Nguyễn Văn Tý để nhờ đưa tiền nhằm tác động giải quyết hồ sơ.
Nguyễn Thị Thu Hà nhận 300 triệu đồng để liên hệ đưa cho những người khác giúp giải quyết hồ sơ cho Tuyến. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại phường 2, TP.Vũng Tàu, Hà còn nhận 80 triệu đồng từ Nguyên.
Ngô Duy Tùng nhận từ Nguyên 3,4 tỷ đồng để liên hệ với một số người có chức quyền giải quyết hồ sơ đất. Nguyễn Thế Quan nói dối rằng mình có khả năng thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất nên nhận 2,9 tỷ đồng từ Tùng. Thế nhưng Quan không giải quyết hồ sơ mà chiếm đoạt tiền để mua đất và tiêu xài.
Lê Phát Đạt nhận 20.000 USD và 300 triệu đồng từ Tú, sau đó chiếm đoạt tiêu xài; Nguyễn Văn Tý nhận 11,9 tỷ từ Tú, sau đó chuyển cho Việt Anh 10,4 tỷ để đưa cho những người khác nhằm tác động giải quyết hồ sơ… Tuy nhiên, Đào Việt Anh chiếm đoạt 10,4 tỷ đồng của Tuyến để mua đất đai và tiêu xài, còn Phạm Quang Cường nhận 310 triệu đồng từ Loan, hứa tác động giải quyết hồ sơ nhưng không thực hiện.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
