Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Khởi tố 3 đối tượng xuất khống hóa đơn hơn 16 tỷ đồng

Khởi tố 3 đối tượng xuất khống hóa đơn hơn 16 tỷ đồng
Để thu lợi bất chính, 3 bị can đã sử dụng pháp nhân là 2 công ty để móc nối với nhau, sau đó xuất hóa đơn khống 16,6 tỷ đồng.

Công an nhân dân đưa tin, ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Điểm (sinh năm 1977, trú tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), Đinh Lương Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, trú tại phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Khởi tố 3 đối tượng xuất khống hóa đơn hơn 16 tỷ đồng
Bị can Nguyễn Văn Điểm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 đến tháng 6/2024, Nguyễn Văn Điểm sử dụng pháp nhân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA, có địa chỉ tại số 43A đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang do Điểm đứng tên đại diện pháp luật để thỏa thuận với Đinh Lương Nghĩa xuất khống 34 hóa đơn cho 3 công ty để thu lợi bất chính.

Khởi tố 3 đối tượng xuất khống hóa đơn hơn 16 tỷ đồng
Bị can Đinh Lương Nghĩa. Ảnh: CACC.

Theo đó, tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Nguyễn Vương Hoài làm Giám đốc đã thỏa thuận với Nghĩa mua 16 hóa đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế. Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa tổng cộng hơn 718 triệu đồng.

Được biết, trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách nhà nước.

Khởi tố 3 đối tượng xuất khống hóa đơn hơn 16 tỷ đồng
Bị can Nguyễn Vương Hoài. Ảnh: CACC.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.28561 sec| 634.148 kb