Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 18/6, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT) và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định.
Thông tin trên báo Thanh Niên, bước đầu xác định, từ năm 2019, ông Sỹ Anh Tuyên cùng một số cá nhân khác đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần nước GMT và nhiều công ty khác trong "hệ sinh thái GMT", hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.
Các bị can đã dùng thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin không đúng về nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh nước ion kiềm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, mức lợi nhuận cao, nhận lợi nhuận theo tuần khi đầu tư vào hệ thống GMT.
Đồng thời hứa hẹn việc lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai cho các công ty thành viên và hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân mà không chuyển vào tài khoản định danh của các công ty; không thực hiện nghĩa vụ góp vốn như điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi nhận được tiền của các bị hại, ông Sỹ Anh Tuyên và các bị can đã chiếm đoạt và chi tiêu cá nhân.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
