Ngày 5/12, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.
Đồng thời, cơ quan điều tra đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thủy, về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Khoản 4, Điều 354 bộ luật Hình sự.
Khởi tố bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 bộ luật Hình sự.
Khởi tố ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 364 bộ luật Hình sự và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, công ty Egame và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân công ty Egame thực hiện hành vi gian dối.
Theo đó, các bị can dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm ra giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
