Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, VKSND Hà Nội đang phối hợp Cơ quan CSĐT Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, tức “TikToker Mr Pips”), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm và rửa tiền.
Thông tin trên Tuổi trẻ Online, cuối tháng 10/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Đồng thời, các bị can lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.
Nam và Ngọ sau đó sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.
Đồng thời nhóm bị can lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Theo Báo Giao thông, cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam và đồng bọn thực tế đã sử dụng nhiều tài khoản công ty ma, ví điện tử để nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ họ tham gia nhóm chat riêng.
Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).
Khi bị hại thua hết tiền, các đối tượng tiếp tục mời họ tham gia sàn mới với lời hứa hẹn sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại. Để thực hiện hành vi, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ còn thành lập nhiều bộ phận khác nhau (IT, support, bộ phận hành chính, đội an ninh…).
Quá trình triệt phá vụ án, cơ quan chức năng tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính có tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ tiền mặt; nhiều sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng khoảng 306 tỷ; 216kg vàng; 128 bất động sản; phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu...
Hiện, cơ quan tụng đã khởi tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và hơn 25 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm, Rửa tiền theo quy định tại các Điều 174, 390 và 324 Bộ luật Hình sự.
