Ngày 9/3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT bộ Công an ký Quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Theo quyết định, “Kết quả giải quyết nguồn tin về tội pham” khi ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có làm đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TP.HCM) cùng 1 số cá nhân khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.
Theo đơn tố giác, ông Chung và ông Lâm cho rằng bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT bộ Công an cũng cho biết các quyết định khởi tố vụ án đã được gửi tới Viện KSND cùng cấp.
Trước đó, tháng 12/2020, UBND TP.HCM nhận được đề nghị của bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).
Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương.
