Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến Vụ 3 - Viện KSND tối cao và một số tổ chức, cá nhân liên quan.
Theo nội dung Thông báo, ngày 16/4/2020, Cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, địa chỉ số 16 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.
Trước đó, bộ Công an nhận được đơn của một số công ty nước ngoài cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, chiếm đoạt số ngoại tệ lớn, thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).
Ngoài ra, ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, và một số cá nhân khác liên quan, cũng bị 1 công ty nước ngoài tố giác có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án này, nguồn tin Thanh Niên cho biết, năm 2018, ông Huy Nhật đã giới thiệu 4 nhà đầu tư nước ngoài gồm MF Holding Inc (MF); Gifted Wisdom Limited (Gifted); Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest) và Fenghe Harvest Ltd (Fenghe) rằng Huy Nhật có dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tên là Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế với quy mô sử dụng đất là 162 ha và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư vào dự án. Dự án này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Horizon Property Group đăng ký tại Việt Nam, do ông Huy Nhật làm chủ.
Lộ trình hợp tác đầu tư giữa các bên sau đó được thực hiện như sau: 4 nhà đầu tư nêu trên cùng với Công ty Huy Fong Capital, cũng là công ty của ông Huy Nhật có trụ sở tại Hồng Kông góp vốn vào 1 công ty sẵn có của Huy Nhật tại Singapore - Công ty Horizon Vietnam Property Pte (Horizon Singapore).
Theo phương thức này, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án.
Sau đó, 4 nhà đầu tư đã góp vào công ty Horizon Singapore số tiền 25 triệu USD đã cam kết để chuyển cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group nhằm thực hiện dự án bất động sản tại Lăng Cô.
Từ giữa tháng 10/2019, sau khi có thông tin hệ thống chuỗi nhà hàng Món Huế của Huy Nhật vỡ nợ và bị nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm tố cáo quỵt tiền, nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với ông Huy Nhật nhưng không được.
Quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung các đơn tố giác trên; căn cứ các Điều 56, 145 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ.
