Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Thị Mẫn (SN 1984, quê ở Thái Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) có nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Đức T. (SN 1986, quê ở Hưng Yên) về việc Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Quá trình điều tra xác định, do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng tháng 6/2021, Mẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng, có nhiều mối quan hệ để mua, bán ô tô là tài sản phát mại để bán hưởng chênh lệch.
Mẫn giới thiệu và tư vấn cho anh T. rằng nên mua lại ô tô do ngân hàng phát mại để sử dụng hoặc bán cho người khác hưởng chênh lệch. Theo tư vấn của Mẫn, để có thể mua ô tô, anh T. phải chuyển tiền đặt cọc cho Mẫn để trở thành đối tác mua ô tô của ngân hàng.
Nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân, Mẫn lên mạng tải hình ảnh 2 ô tô hiệu Mercedes S450 và Honda CRV rồi gửi qua Zalo cho anh T. xem, đồng thời thông báo giá ô tô Mercedes S450 do ngân hàng phát mại là 750 triệu đồng, còn chiếc Honda CRV là 415 triệu đồng.
Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 13/9/2021, anh T. đã chuyển cho Mẫn hơn 1,1 tỷ đồng để mua 2 chiếc xe ô tô trên. Khi nhận được tiền, Mẫn cam kết sau 1 tuần đặt cọc, ngân hàng sẽ ký hợp đồng mua xe và giao 2 xe ô tô cho anh T.
Thế nhưng sau khi nhận tiền của anh T., Mẫn không thực hiện việc mua ô tô như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân, đầu tư chứng khoán và bị thua lỗ hết nên không có khả năng khắc phục hậu quả.
Quá hạn cam kết, anh T. yêu cầu Mẫn bàn giao 2 xe ô tô thì bị Mẫn đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, sau đó Mẫn thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại, cắt liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền của anh T.
Nhận thấy mình đã bị kẻ gian lừa đảo, anh T. gửi đơn tố cáo và yêu cầu Ngô Thị Mẫn trả lại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Theo xác minh tại ngân hàng VPBank cho thấy, từ ngày 21/12/2020, Mẫn là cộng tác viên bán sản phẩm cho vay tín chấp. Đến ngày 20/3/2021, ngân hàng đã chấm dứt hợp đồng làm việc với Mẫn. Ngô Thị Mẫn không có chức năng tiếp nhận hồ sơ, thanh lý tài sản phát mại tại ngân hàng, VPBank cũng không có tài sản là 2 ô tô hiệu Mercedes S450 và Honda CRV như miêu tả của Mẫn.
