Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 21/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Bình (SN 1992, trú tại tổ 2, khu 6, phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 20/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm của anh Bùi Văn Thủy (SN 1982, trú tại tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chủ cửa hàng mua, bán ô tô Auto Xuân Thủy đối với Trần Văn Bình, nhân viên môi giới, tiếp thị của cửa hàng chiếm đoạt tiền của khách mua xe ô tô.
Khẩn trương tổ chức xác minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã thu thập tài liệu, chứng cứ xác định Trần Văn Bình là nhân viên tư vấn, giới thiệu xe ô tô tại cửa hàng Auto Xuân Thủy, có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu sản phẩm xe ô tô tại cửa hàng, không có nhiệm vụ làm hợp đồng, giao dịch nhận tiền thanh toán của khách hàng.
Tuy nhiên, lợi dụng lòng tin của những khách hàng đã được tư vấn, Bình đưa ra thông tin gian dối để những khách đã chốt đặt cọc mua xe ô tô chuyển tiền cho Bình để đối tượng này làm hồ sơ sang tên chủ sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 16/6, với thủ đoạn trên, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 khách hàng với tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng. Số tiền này được Bình sử dụng để đầu tư vào sàn giao dịch điện tử và hiện không có khả năng hoàn trả.
Ngoài ra, khoảng giữa tháng 5/2025 do không có tiền tiêu sài nên Bình đã cầm cố chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu đen là tài sản anh Thủy giao cho Bình quản lý, sử dụng phục vụ công việc môi giới, tư vấn được giao.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Công an phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả xác định các khách hàng bị chiếm đoạt gồm: anh Sơn, anh Quang và anh Năng.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các hành vi phạm tội của đối tượng.
