Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH House Land (Công ty House Land), có trụ sở tại quận 12. Theo đó, Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1996) - Tổng giám đốc Công ty House Land đã bán dự án “ma” cho hàng trăm người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến năm 2021, mặc dù chưa được chủ sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng ủy quyền cho Công ty House Land, không lập dự án theo quy định pháp luật nhưng Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô nền đất, bản vẽ phân căn hộ tại các dự án không có thật.
Tất cả đất đều được giới thiệu là đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn và diện tích cũng được chia thành nhiều loại để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Đại diện Công ty House Land trực tiếp ký kết với khách hàng các hợp đồng bán nền đất, nhà ở, căn hộ tại dự án trên với mục đích sử dụng dùng để ở.
Theo hợp đồng, khách hàng đã nộp tiền cho Công ty House Land thành nhiều đợt bằng cách nộp tiền mặt tại trụ sở công ty hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Trường Sơn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, công ty không bàn giao nền đất, nhà ở, căn hộ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo nghĩa vụ cam kết. Đến đầu tháng 3/2021, Công ty House Land thông báo trả mặt bằng, ngừng hoạt động.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Trường Sơn tự lập bản vẽ phân lô, bản vẽ phân căn hộ tổng cộng 7 dự án “ma” tên King Golden 2, King Golden 3, Căn hộ Family Home, King Golden, King Golden Plus, Căn hộ Mỹ Hạnh, Queen House; ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng tại 7 dự án trên và dự án không có thật tên Căn hộ Mỹ Hạnh 3. Sau khi nhận tiền của khách hàng, Nguyễn Trường Sơn không thực hiện theo cam kết, chiếm đoạt tiền.
Đối với Căn hộ Mỹ Hạnh 3 tại Long An, Sơn tự ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng của 140 cá nhân có nộp đơn tố cáo, đã đến cơ quan điều tra cung cấp lời khai, hợp đồng, chứng từ, tài liệu có liên quan, là bị hại trong vụ án.
Tháng 1/2023, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trường Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo yêu cầu các cá nhân bị Nguyễn Trường Sơn chiếm đoạt tiền thông qua các dự án "ma" nêu trên trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2021 nhưng đến nay chưa nộp đơn tố cáo, khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ tài liệu về trụ sở Công an TP.HCM.
