Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : 2.000-tỷ-đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa thành công băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.

Thời điểm bị bắt giữ, Điệp đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20-30 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã rửa khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu và tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại ngày 31/12/2022, Công ty Thành Đô có hơn 2.717 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Đáng chú ý, chủ nợ lớn nhất của chủ dự án Cocobay Đà Nẵng là Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) với 2.209 tỷ đồng.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu, cơ quan Công an xác định có 18 nghìn tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng tổ chức, số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng, cơ quan CSĐT Công an An Giang đã lần lượt khởi tố 17 bị can.

Lãnh đạo EVN cho biết, số dư tiền gửi này tại ngày 30/6/2018 là quá nhỏ so với số dư nợ phải trả ngắn hạn hơn 106.000 tỷ đồng tại cùng thời điểm của tập đoàn này. Trong khi đó, đây là số liệu hợp nhất mang tính thời điểm, các đơn vị phải duy trì một khoản nhất định để phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất.

Những dự án BOT có nhiều trạm thu phí nhất cũng giữ quán quân về doanh thu trong năm 2018, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ.

Chiều ngày 21/12, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu nghìn tỷ đồng sau 9 ngày xét xử.

Cặp sao đình đám Hoa ngữ phải nộp tổng cộng 700 triệu NDT (tương đương 2.000 tỷ VNĐ), số tiền cao nhất trong số những nghệ sĩ có tên trong danh sách, để hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Từ năm 2015 đến nay, số tiền giao dịch qua đường dây lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng. Đường dây này tổ chức đánh bạc ở rất nhiều thể loại khác nhau như cá độ bóng đá, casino trực tuyến, Keno & xổ số…