Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : 8-tỷ

Từ năm 2021 đến 2023, công ty do ông Lê Công Tuấn làm giám đốc có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Phan Thị Thu Trang bịa ra các câu chuyện tâm linh khiến các bị hại lo sợ. Sau đó, "cô đồng" yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để cúng giải hạn, giải bùa, giải vong.

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện lực vùng Duyên Hải, Hải Phòng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 38 tỷ đồng.

Thông qua việc kí kết hợp đồng cung cấp găng tay y tế, Đoàn Văn Bắc đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 4,8 tỷ đồng.

Chu Lai được giao quản lý khoản vay của các khách hàng, khi có các khoản vay của khách hàng đến hạn thanh toán, Chu Lai đã vay mượn tiền của các cá nhân để thực hiện đảo nợ cho khách hàng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho một số cá nhân với số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Các đối tượng lấy thóc thu hoạch của gia đình và mua thêm các loại thóc giá rẻ tự đóng túi nilong loại 1kg, đặt in nhãn mác giống lúa VST-899 dán lên bao bì của túi thóc rồi đem bán. Tuy nhiên, trên thực tế tại Việt Nam không có giống lúa VST-899.

Từ ngày 29/4 đến ngày 2/6, tổng số tiền cá cược của các đối tượng trong đường dây do Nguyễn Văn Trung cầm đầu ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Mới đây, một cụ bà ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Thanh Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng đại lý mua hàng hoá là bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… trị giá từ vài chục triệu đồng đến gần 30 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và được chiết khấu phần trăm cao. Huệ đề nghị các nạn nhân góp vốn để nhập hàng, sau khi bán sẽ chia lợi nhuận.

Bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Thanh khoe có mối quan hệ, quen biết tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ và hứa hẹn sẽ giúp ông G. duyệt thủ tục du học nhanh hơn. Ông G. nhờ mẹ của mình chuyển tiền cho Thanh với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD. Sau khi nhận được tiền, bà Thanh không làm thủ tục du học cho ông G. mà sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau khi tạo dựng lòng tin với nạn nhân, đối tượng lừa đảo dụ người phụ nữ mua vật phẩm phong thủy nhằm tăng tương tác cho công ty vật phẩm phong thủy, vì họ là nhà tài trợ chính cho khóa tu. Chỉ trong thời gian ngắn, người phụ nữ đã tin tưởng và chuyển khỏa tiền rất lớn cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Nhóm đối tượng chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người sau đó đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản Facebook chiếm được, giả danh “khổ chủ” nhắn tin hỏi mượn tiền để chiếm đoạt.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án, trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận do nghiện game, lại không có việc làm ổn định, đối tượng đã rắp tâm thực hiện hành vi đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà N.T.H. đã trình báo về việc bị Hoàng Thuý Lường lừa đảo số tiền hơn 18 tỷ đồng bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng, tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hoá qua biên giới.

Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản ngân hàng cho đến nay đã thu mua và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng, Nghĩa hưởng lợi 60-70 triệu đồng/tháng.

Các bị can bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược hơn 18 tỷ đồng. Riêng trong ngày 24/2 đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Hoàng Tuấn chỉ đạo kế toán lập 2 hệ thống sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi thực hiện các giao dịch mua bán gạch xây dựng để công ty trốn hơn 8 tỷ đồng tiền thuế.

Người đàn ông ở Tp.HCM mất hơn 1,8 tỷ đồng vì chiêu lừa gửi tiền vào tài khoản của mình để chứng minh "tiền sạch".