Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Khởi-tố

Từ năm 2019 đến năm 2022, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Tiến Anh có sự chênh lệch so với số liệu doanh thu thể hiện trong báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tổng số tiền là hơn 4,6 tỷ đồng. Với số tiền này, Phạm Văn Biền đã tự quản lý, chi tiêu, không có sổ sách ghi chép, theo dõi, quản lý theo quy định.

Nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Trưởng Phòng kế hoạch chiến lược VINAFOOD II đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP.HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Dũng cho Ngân vay 28 triệu đồng, nhiều lần Dũng yêu cầu trả tiền nhưng người này cố tình tránh né không trả. Dũng tức giận tạt xăng vào hàng rào và sân nhà Ngân châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Trong thời gian làm Trưởng phòng Kinh doanh của khách sạn Hậu Giang, Nguyễn Hoàng Bảo đã chiếm đoạt hơn 675 triệu đồng của khách sạn và tự ý nghỉ việc.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - TGĐ Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương và 4 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

Công an TP.HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý kê khai và báo cáo quyết toán thuế không trung thực, bước đầu xác định gây thiệt hại cho Nhà nước 6,145 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung Anh khai nhận, do bản thân không có việc làm, cần tiền để tiêu xài nên đã truy cập các trang, nhóm du lịch trên mạng xã hội Facebook thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có ý định đặt phòng, tour du lịch.

Vũ Anh Tuấn giới thiệu bản thân làm “công tác đặc biệt” trong lực lượng công an để lừa nạn nhân hơn 2,7 tỷ đồng sau khi được nhờ chạy án.

Qua làm việc, Quốc khai nhận mục đích của việc mua súng là để phòng thân. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an thì đây là súng quân dụng.

Trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị can Trịnh Minh Bằng (cựu cán bộ địa chính xã Trà Giang) đã lạm dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt gần 53 triệu đồng của 4 hộ dân.

Thắng tự giới thiệu mình tên Sơn, cán bộ Công an TP. Biên Hòa và yêu cầu ông B.V.X. giao 500 triệu đồng để bảo lãnh 5 nhân viên và lấy lại máy móc thiết bị, nếu không giao tiền thì sau khi ông X. điều trị bệnh xong sẽ tạm giữ.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố 2 đối tượng Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng với cáo buộc hành hung phóng viên của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trong lúc đang tác nghiệp.

Phan Đình Cương, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Tuấn và vợ cho Quân vay với hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Quân, lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu đồng tiền vay/1 ngày. Theo đó, cặp đôi đã cho Quân vay tiền tương ứng với mức lãi suất 108%/ năm, gấp 8 lần lãi suất cao nhất theo quy định.

Nguyễn Văn Sáng khai nhận, do không có giấy phép lái xe nên vào khoảng tháng 3/2021 đã đặt mua từ 1 người không quen biết trên mạng xã hội facebook với giá 6 triệu đồng.

Từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389 đã có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn (trên 500 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với Phó Giám đốc và quản lý trạm trộn Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt về hành vi Xả chất thải trái quy định ra môi trường.