Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Ngân-hàng

Lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay vốn, Pháp đã hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tiền bị cháy không đủ tiêu chuẩn lưu thông sẽ được đổi lại nếu tờ tiền bị cháy mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn nhận biết được các yếu tố bảo an.

Từ cuối năm 2018 đến tháng 10/2019, Khánh đã thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 20 tỷ đồng. Trong các nạn nhân của Khánh, người bị lừa ít nhất là 150 triệu đồng, nhiều nhất gần 4 tỷ đồng.

Nga khai nhận trong quá trình sinh sống đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục địch cá nhân và không có khả năng thanh toán. Để vay tiền của H. phục vụ thanh toán trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân, Nga đã lấy lý do để đáo hạn ngân hàng.

Quá trình lẩn trốn, Lâm lưu trú tại nhiều địa phương nha Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, TP.HCM, sau đó lên Lâm Đồng. Đối tượng bị bắt giữ tại một căn hộ trên đường Quang Trung, phường 9.

Sáng 4/8, nhân dự sự kiện "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng" do NHNN Việt Nam tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo NHNN và lãnh đạo các ngân hàng thương mại.

NHNN đã nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền.

Sáng 4/8, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính dự sự kiện "Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

Nguyễn Văn Duẩn đến cửa hàng xăng tư nhân (cách hiện trường vụ cháy 500m) mua 30.000 đồng tiền xăng. Sau đó đối tượng rời đi thì khoảng 5-7 phút sau phát hiện cháy tại cây ATM của ngân hàng chi nhánh Nam Am.

Nam thanh niên mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo kính đen vào Phòng Giao dịch rút hung khí nghi là súng và một con dao ra, yêu cầu mọi người ngồi im, đồng thời yêu cầu giao dịch viên mở két sét đưa tiền cho đối tượng.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Lê Thạch Tú yêu cầu các ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng để thu lợi bất chính.

Chiều 12/7, tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia quý III/2022, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi, lạm phát hiện thấp hơn mục tiêu nhưng có xu hướng tăng nhanh. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Nhóm đối tượng này yêu cầu bà P. cung cấp thông tin cá nhân, số tiền đang gửi tại các ngân hàng. Sau đó chúng thông báo bà P. liên quan đến vụ án “ma túy và rửa tiền” đồng thời đe dọa sẽ thi hành lệnh bắt đối với bà P. Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu bà P. chuyển toàn bộ số tiền để các cơ quan chức năng quản lý, giữ giùm tránh việc bà P. tẩu tán số tiền này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển - Cựu Giám đốc VCB Tây Đô lĩnh 16 năm tù trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Tây Đô.

Từ ngày 1/8, lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với các quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN.

Nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt khoảng 200 vụ lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng. Tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn 1 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Đến khi bị Công an bắt giữ, hai đối tượng này đã cho 22 người vay với tổng số tiền 139 triệu đồng, lãi suất từ 15% đến 20%/tháng.