Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa (34 tuổi, trú huyện Hòa An) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo báo Lao động, vào khoảng tháng 5/2023, Nghĩa được một người phụ nữ có tên tiếng Việt là Ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100USD/tài khoản/tháng.
Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank. Suốt quá trình này, Nghĩa đều liên lạc với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.
Thông tin trên VietNamNet, Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản ngân hàng cho đến nay đã thu mua và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng, Nghĩa hưởng lợi 60-70 triệu đồng/tháng.
Công an đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu của Nghĩa gồm 2 bộ máy vi tính, 123 sim, vỏ sim điện thoại, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài, hơn 120 triệu đồng và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Theo công an, căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, số tiền chuyển qua các tài khoản này là hơn 978 tỷ đồng.
