Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Số-tiền

Công an xã Suối Hai, TP.Hà Nội cùng cán bộ Ngân hàng đã giải thích thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Sau khi hiểu ra sự việc, ông Đ đã không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Công an xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã cho gần 2.600 người trên cả nước vay với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng…

Cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 7/2025 đến nay, đường dây này đã đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên được xác định đã góp 30% cổ phần và được hưởng lợi 7 tỷ đồng từ bán kẹo rau củ Kera. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 16 tỷ đồng từ vụ án.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay hơn 1000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng…

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 8/2024 đến nay, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi đánh bạc, các đối tượng truy cập vào đường link có sẵn để chơi trực tiếp hoặc tải App Game bài về điện thoại hoặc máy tính. Khi nộp tiền và rút tiền, các đối tượng sử dụng hình thức chuyển khoản internet banking, thông qua ví tiền điện tử, ví điện tử hoặc thông qua thẻ cào của các nhà mạng di động hiện hành ở Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau như cá độ bóng đá, keno, tài xỉu, bin-go…, quy mô giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 24 điện thoại di động, 286 triệu đồng tiền mặt và nhiều sổ sách liên quan. Quá trình đấu tranh, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trong ngày 13/7 là khoảng 430 triệu đồng.

Vì hám lợi, Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp.

Tại dự thảo Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Bộ Công an đã đề xuất quy định về kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.

Cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 900 tỷ đồng.

Tổ công tác bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang Phan Văn Tú, Ngô Phương Tuyền đang tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng Bong88 trên tài khoản Master với số hơn 206.000 điểm trong 22 tài khoản.

Qua điều tra xác định, các đối tượng đã đánh bạc qua hình thức ghi số lô, đề thông qua internet, mạng xã hội zalo với tổng số tiền đánh bạc khoảng 2,7 tỷ đồng/ngày.

Hàng chục người đàn ông đang say sưa đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền thì bị công an ập vào bắt gọn, thu giữ tiền và nhiều tang vật.

Qua điều tra, từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho đến khi hệ thống game bài bị đánh sập, tổng số tiền thanh toán đánh bạc của 2 đại lý khoảng trên 50 tỷ đồng.

Tính từ đầu mùa giải Cup C1 châu Âu đến khi bị bắt, Đàm Quang Điệp đã tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Các giao dịch đánh bạc thông qua mạng do Nguyễn Tấn Kim điều hành từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8 khoảng 600.000 điểm, tương đương với tổng số tiền 21 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021 cho đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, các đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS trên điện thoại. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 1 tỷ đồng.