Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : Triệt-phá-đường

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã thu giữ 13 chiếc điện thoại di động, 3 bộ máy tính, phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng, cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan. Bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần 100 tỷ đồng.

Qua khám xét 6 địa điểm mua bán lô đề, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng, nhiều phơi số lô, số đề, các thiết bị điện tử và một số vật dụng có liên quan đến việc mua bán số lô, số đề.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã sản xuất kinh doanh nước uống Lavie giả từ tháng 11/2021 đến nay, với hơn 1.200 bình Lavie, Viva giả đã bán ra thị trường.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng. Theo lời khai của Tiến là ma túy đá (trọng lượng 149,7gram), 1 đoạn ống nhựa màu trắng chứa heroin, 5 điện thoại di động và 1 xe ô tô.

Tang vật thu giữ gồm 15 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ khác liên quan đến việc đánh bạc. Riêng trong ngày 6/5, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là trên 1,5 tỷ đồng.

Toàn bộ tang vật liên quan bao gồm 12 túi ma túy loại Ketamin, 5 túi ma túy loại Methamphetamin, 1 túi ma túy MDMA bị thu giữ.

Các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như là không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi.

Tang vật thu giữ 02 máy tính, 18 điện thoại di động, 15 sổ sách, 20 cáp đề và 1.650.000.000 đồng tiền mặt; làm rõ số tiền đánh bạc trong ngày 24/01/2022 là trên 01 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc từ tháng 8/2021 đến thời điểm bị bắt giữ là gần 200 tỷ đồng.

Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, thu giữ tổng giá trị tang vật liên quan trị giá khoảng hơn 2 tỷ đồng; phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan.

Số lượng đối tượng tham gia đánh bạc trên mạng Internet cùng với Hòa rất lớn trên phạm vi nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương...; số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2019 đến nay, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Sau khi bị lừa sang Campuchia, các nạn nhân bị ép buộc làm gái mại dâm tại các quán karaoke, massage trá hình. Nếu nạn nhân không đồng ý thì các đối tượng đe dọa đánh đập và yêu cầu phải trả tiền cho chúng thì chúng mới đưa nạn nhân về Việt Nam.

Tổng thiệt hại do các đối tượng gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an quận Tây Hồ đã thu hồi được 13 phương tiện do Kiên và Hoàng trộm cắp được.

Mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng của công ty cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Tính từ đầu mùa giải Cup C1 châu Âu đến khi bị bắt, Đàm Quang Điệp đã tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM và hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề.

Công an bắt giữ tổng cộng 59 đối tượng và thu giữ lượng tang vật gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ, và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 17 điện thoại di động, 3 laptop, 2 ô tô, 3 thẻ ngân hàng, hơn 435 triệu đồng, súng bắn đạn bi cùng nhiều tài liệu khác liên quan.

Trung bình mỗi ngày các đối tượng sử dụng từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc, tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng từ đầu tháng 7/2021 đến khi bị bắt.

Khám xét nhà riêng của đối tượng tại phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 phụ nữ, 2 trẻ em và 1 phụ nữ đang mang thai.