Kết quả tìm kiếm cho từ khóa : bị-khởi-tố

Công ty văn phòng phẩm Tuấn Như do Lê Công Tuấn làm Giám đốc đã kinh doanh các mặt hàng do nước ngoài sản xuất, không có tem nhãn phụ; không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; bỏ ngoài sổ kế toán và không kê khai nộp thuế đối với khoản lợi nhuận hơn 29 tỷ đồng phát sinh từ việc kinh doanh các mặt hàng phạm pháp này.

Từ năm 2021 đến 2023, công ty do ông Lê Công Tuấn làm giám đốc có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền trốn thuế hơn 5,8 tỷ đồng.

Với vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, cho đến nay, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 6 bị can với 2 tội danh Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Sau tiệc nhậu, do M. không chịu về nhà nên Thiện chở bạn gái về nhà mình ngủ qua đêm. Tại đây, Thiện đã quan hệ tình dục với M., mặc dù biết bạn gái còn nhỏ tuổi.

Chủ và nhân viên 2 quán bar mini ẩu đả, gây rối, 18 đối tượng bị khởi tố. Trong đó có Nguyễn Thị Thu Huyền là chủ quán Red Light.

Nguyễn Hữu Trường Giang, nguyên Trưởng phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, hiện là Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Phạm Thị Hoài đưa hối lộ cho Bùi Văn Thái và Nguyễn Thị Thuần để “làm nhanh” các thủ tục sang nhượng, cho, tặng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của Hoài.

Đối tượng Ngô Tuấn Thanh hành nghề xe ôm, vận chuyển 1,3kg ma túy từ Tp.HCM đến tỉnh Vĩnh Long thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Biết rõ việc không thi bằng lái xe máy, nhưng vẫn có bằng và điều khiển xe máy tham gia giao thông là sai, nhưng Phạm Văn Toàn không chỉ thực hiện cho mình mà còn liên hệ để làm bằng lái xe máy cho 4 người khác mà không cần thi sát hạch.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Khang khai nhận ở khu vực gần chợ Xuân Đỉnh nên thường xuyên cho những người trong chợ vay tiền dưới hình thức bốc bát họ với tỷ lệ là “10 ăn 8”, tương đương mức lãi suất 146%/1 năm, vượt quá quy định về việc cho vay của Nhà nước.

Ông Hồ Văn Ngọc - công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Hàng trăm bị hại đã có mặt tại phiên toà xử các lãnh đạo công ty BĐS lừa đảo bán dự án "ma".

Cựu giám đốc Sở Tài chính Phú Yên Đỗ Duy Vinh bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 người, trong đó có ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Thấy thẻ ATM và mật khẩu rút tiền của người mẹ quá cố, Lộc rút hết tiền trong tài khoản để tiêu xài.

Từ năm 2019 đến năm 2022, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Tiến Anh có sự chênh lệch so với số liệu doanh thu thể hiện trong báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tổng số tiền là hơn 4,6 tỷ đồng. Với số tiền này, Phạm Văn Biền đã tự quản lý, chi tiêu, không có sổ sách ghi chép, theo dõi, quản lý theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý kê khai và báo cáo quyết toán thuế không trung thực, bước đầu xác định gây thiệt hại cho Nhà nước 6,145 tỷ đồng.

Trong vòng 3 năm, 6 đối tượng đã cấu kết để mua bán trái phép 454 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Do cần vốn kinh doanh bất động sản, Nguyễn Thị Nga đã đặt làm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả rồi cầm cố cho 6 người, vay số tiền gần 3,7 tỷ đồng.

Ông Lê Hồng Quân, cán bộ công tác tại Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình bị khởi tố về tội Đánh bạc.