Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tp.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Chương (SN 1978), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cùng ngụ quận Gò Vấp) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an Tp.HCM nhận được đơn tố giác của bà Bùi Thu Hương (SN 1972, ngụ Tp.Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT Công ty VHG Styles Việt Nam) theo ủy quyền của Công ty Modern Fittings Inc, tố cáo các đối tượng có hành vi sử dụng email giả mạo Công ty VHG Styles Việt Nam, yêu cầu Công ty Modern Fittings Inc chuyển số tiền gần 95.000 USD (hơn 2,1 tỷ đồng) vào tài khoản Công ty TNHH Woojin High Tec, để chiếm đoạt.
Trong quá trình điều tra, 14h ngày 20/9/2021, Công an Tp.HCM phát hiện Chương đang bán số tiền gần 95.000 USD tại một ngân hàng ở phường 1, quận Phú Nhuận nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Công an thu giữ phiếu mua bán vàng, ngoại tệ, giấy rút tiền, con dấu… Điều tra mở rộng, công an bắt giữ thêm Lan Anh.
Kết luận điều tra xác định, Chương đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng sau đó cung cấp thông tin cho Lan Anh và các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email các công ty.
Chương đã truy cập vào email của Công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG Styles Việt Nam, sau đó lấy cắp thông tin, lập email giả yêu cầu chuyển số tiền gần 95.000 USD vào tài khoản Công ty TNHH Woojin High Tec (do Chương làm giám đốc) nhằm chiếm đoạt.
Lan Anh khai thuê Chương đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Lan Anh cung cấp thông tin công ty cho đồng bọn là các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email Công ty Modern Fittings Inc và Công tyVHG styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả email yêu cầu chuyển số tiền gần 95.000 USD vào tài khoản Công ty TNHH Woojin High Tec (do Chương làm giám đốc) nhằm chiếm đoạt.
Chương khai được Lan Anh trả công mỗi tháng 10 triệu đồng và 5% số tiền mỗi lần rút theo yêu cầu của Lan Anh.
Trước khi yêu cầu Chương rút gần 95.000 USD, Lan Anh chuyển cho Chương 10 triệu đồng. Lan Anh khai đã thỏa thuận với Chương về việc thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec nhằm lập giả email, chiếm đoạt tiền của Công ty Modern Fittings Inc. Lan Anh hưởng lợi 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Ngoài ra, Lan Anh khai đã yêu cầu các cá nhân khác đứng tên thành lập công ty đăng ký mở tài khoản để cung cấp cho các đối tượng người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, Lan Anh không biết và không lưu giữ thông tin các đối tượng này.
