Nhận tiền từ Mr Pips chỉ hỗ trợ tìm hiểu pháp luật?
Phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ tư. Tại tòa, lời khai của ba người từng được Nam nhờ tìm hiểu quy định pháp luật tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt trước cáo buộc họ nhận hàng tỷ đồng để tư vấn, hỗ trợ Nam ứng phó khi hoạt động kinh doanh gặp rắc rối.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, hệ thống do Nam điều hành được tổ chức với nhiều tầng nấc, từ những người quản lý, điều hành các văn phòng đến đội ngũ nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng trực tiếp tiếp cận, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia giao dịch ngoại hối, chứng khoán.
Trong quá trình hoạt động, Nam có mối quan hệ với 2 cựu công an là Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Cơ quan tố tụng xác định ba người này được trả tổng cộng 6,4 tỷ đồng trong khoảng 2 năm, liên quan đến việc tư vấn các vấn đề pháp lý cho Nam.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, cả ba đều khai không biết Nam điều hành hệ thống lừa đảo, cho rằng bản thân chỉ hỗ trợ tìm hiểu quy định pháp luật tại Việt Nam.
Theo cáo trạng, năm 2020, Nam quen Nguyễn Thanh Phong thông qua mối quan hệ tình cảm với em gái Phong. Qua Phong, Nam tiếp tục kết nối với Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn.
Các bị cáo khai Nam giới thiệu doanh nghiệp có giấy phép hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời giải thích rằng mình muốn tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam để hoạt động kinh doanh đúng quy định.
Phạm Trường Sơn khai, dù biết hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam chưa được cấp phép, bị cáo vẫn tin lời Nam giải thích rằng doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu pháp luật để hoạt động bài bản, đúng quy định.
"Tôi nghĩ nhu cầu này chính đáng nên hỗ trợ", Sơn khai và khẳng định nếu biết hệ thống giao dịch của Nam là công cụ lừa đảo, bị cáo đã tố giác ngay.
Theo lời Sơn, khi Nam kể việc bị khách hàng tố cáo lừa đảo, bị cáo đã hỏi lại nhiều lần về tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh. Nam đều khẳng định không lừa đảo và giải thích doanh thu đến từ phí giao dịch, lãi suất cho vay ký quỹ. Sơn đã tin tưởng những giải thích này nên tiếp tục hỗ trợ Nam.
Lắng nghe lời trình bày, chủ tọa đặt vấn đề về trách nhiệm của một người am hiểu pháp luật khi tiếp nhận thông tin từ đối tác. Theo chủ tọa, việc Nam nói gì không đồng nghĩa người nghe có thể mặc nhiên tin tưởng, mà cần tự xem xét, đánh giá tính xác thực của thông tin.
Trước những chất vấn của HĐXX, Sơn cho biết bản thân thực sự trăn trở về vai trò của mình trong vụ án và băn khoăn trước cáo buộc đồng phạm lừa đảo.
Bạn gái giữ tài sản cho Nam nhưng không mang tiền về nhà
Trong số ba người được Nam nhờ tìm hiểu pháp luật, Nguyễn Thanh Phong là người có mối quan hệ gần gũi hơn với Nam do em gái Phong là bạn gái của bị cáo này.
Theo cáo trạng, em gái Phong là Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc Rửa tiền khi sử dụng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để mua vàng, cất giữ giúp Nam. Phong cũng bị truy tố về các tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, Phong khẳng định nếu biết Nam làm ăn phi pháp, bị cáo đã không tham gia và mối quan hệ giữa hai người cũng không thể như trước.
Phong khai việc tìm hiểu pháp luật chủ yếu xuất phát từ những câu hỏi của Nam về chính sách quản lý hoạt động ngoại hối, chứng khoán tại Việt Nam. Có lần, bị cáo tìm một bài báo đề cập việc hoạt động này chưa được cấp phép rồi gửi cho Nam tham khảo.
Về số tiền 2,2 tỷ đồng được nhận từ Nam, Phong cho biết mình không đòi hỏi hay thỏa thuận mức thù lao cụ thể. Theo lời khai, Nam thường chủ động chuyển tiền và không căn cứ vào khối lượng công việc tư vấn nhiều hay ít.
Phong nói có những tháng không làm gì nhưng vẫn được Nam chuyển tiền nên cảm thấy ái ngại. Sau đó, khi thấy Nam than thở về áp lực công việc, đồng thời nhận ra bản thân không hỗ trợ được nhiều, nhóm dần giải tán và Phong quyết định không nhận tiền nữa.
Đối với cáo buộc liên quan đến việc góp tiền mua 4 thửa đất tại Tây Ninh cùng Nam, Phong cho rằng đây là hoạt động đầu tư thông thường. Bị cáo khai có 1,2 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 1 tỷ đồng nên rủ Nam góp vốn đón đầu cơ hội từ các dự án.
Phong bày tỏ cảm giác oan ức khi bị nghi ngờ vì có quan hệ thân thiết với Nam, trong khi gia đình vẫn sống bằng nghề nông. Bị cáo khẳng định bản thân không nhận hay giữ tài sản, tiền bạc từ Nam và Nguyễn Thanh Tâm như những nghi ngờ được đặt ra.
Nhắc đến em gái, Phong cho biết dù cô này bị cáo buộc giữ khối tài sản lớn, trong đó có vàng mua giúp Nam, nhưng không mang tiền về cho gia đình. Bị cáo nói cha mẹ vẫn làm ruộng, mưu sinh từng ngày và gia đình phải chịu nhiều áp lực từ những nghi ngờ của dư luận.
Phiên toà đang tiếp tục làm việc.
Theo cáo trạng, Phó Đức nam Nam sử dụng hơn 141 tỷ đồng do phạm tội mà có để đưa cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm mua 78 miếng vàng nguyên khối (loại 1 kg/miếng); 1 khối màu vàng hình con mèo nặng hơn 5,9 kg, 1 dây chuyền vàng hình con mèo nặng hơn 1 kg; 214 miếng vàng SJC mỗi miếng có kích thước 2,5x4,5 cm, ghi chữ "SJC rồng vàng 999.9 FINE GOLD 1 lượng"; 280 miếng vàng, mỗi miếng để bên trong 1 bao bì ghi "12 con giáp, 1 chi" và "thần tài, 1 chỉ"; cùng nhiều sản phẩm vàng khác.
Quá trình khám xét chỗ ở của Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 78 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5x11,5 cm; 214 miếng kim loại màu vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm; 280 miếng kim loại màu vàng ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ"… Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tài sản trên là Phó Đức Nam.
Đặng Ngọc Thủy/Người đưa tin
