Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện các tài khoản thường xuyên đăng tải bài viết chào mời mua, bán hoặc trao đổi tiền bẩn giá rẻ với lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền cọc, từ đó chiếm đoạt tài sản hoặc lôi kéo tham gia các giao dịch bất hợp pháp.
“Tiền bẩn” được các đối tượng giới thiệu là tiền có nguồn gốc từ các hoạt động vi phạm pháp luật như đánh bạc, buôn lậu, trốn thuế... nên cần người hỗ trợ hợp thức hóa một cách hợp pháp và phải tuyệt đối bí mật. Nếu người dân tham gia giao dịch sẽ nhận lại một số lượng tiền mặt hoặc tiền tài khoản gấp 6 hoặc 7 lần số tiền bỏ ra.
Để tạo lòng tin và thu hút được nhiều người tham gia, các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh hoặc tài khoản mới lập đăng tải bài viết, hình ảnh, video với số lượng tiền mặt lớn gồm nhiều mệnh giá khác nhau kèm theo nội dung lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn” là cách làm giàu nhanh hoặc có thể kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn. Một số đối tượng còn sử dụng hình ảnh, video dàn dựng hoặc thông tin giao dịch giả nhằm tạo cảm giác hoạt động mua bán là có thật, khiến người xem nảy sinh tâm lý tò mò, ham lợi và chủ động liên hệ.
Sau khi thu hút được người quan tâm, đối tượng yêu cầu liên hệ qua tin nhắn riêng hoặc chuyển sang các nền tảng khác để trao đổi. Tiếp đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, phí giao dịch, phí vận chuyển, phí xác minh hoặc các khoản tiền phát sinh khác. Khi nhận được tiền, đối tượng có thể lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục đưa ra những yêu cầu thanh toán mới nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.
Bên cạnh đó, việc cung cấp tài khoản ngân hàng, nhận hoặc chuyển tiền không rõ nguồn gốc theo chỉ dẫn của đối tượng có thể khiến cá nhân bị lợi dụng tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào tính chất, hành vi thực tế, nhận thức và các tình tiết liên quan, người tham gia có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định.
Trước thực trạng nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước các lời mời mua, đổi tiền bẩn, tiền không rõ nguồn gốc trên không gian mạng với cam kết nhận được lợi nhuận cao lớn hơn số tiền bỏ ra hoặc yêu cầu giao dịch bí mật; không tiếp tay, chia sẻ, lan truyền, phát tán nội dung quảng cáo chào mời mua, bán “tiền bẩn” trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, phí giao dịch theo hướng dẫn, yêu cầu của các đối tượng chào mời mua, bán “tiền bẩn”.
Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chủ động lưu lại đường dẫn tài khoản mạng xã hội, video, tin nhắn, thông tin giao dịch, số tài khoản nhận tiền và chứng từ chuyển khoản. Trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết.
Quỳnh Anh (t/h)
