Thông qua website có địa chỉ là Fxx88.com, đường dây đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Số tiền cá cược lên đến hơn hàng chục tỷ đồng, lớn gấp nhiều lần so với đường dây đánh bạc ở Phú Thọ bị triệt phá trước đó.
Theo báo VTC News, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng thông báo trang web Fxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi với tổng tiền giao dịch ước tính hơn 30.000 tỷ đồng, qua 4.000 đại lý. Những người tham gia đường dây cá độ chủ yếu thanh toán qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến của các ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiên nhanh khác. Có người còn thuê công nhân, tài xế xe ôm đi mở tài khoản để sử dụng vào mục địch chuyển tiền, che giấu hành vi giao dịch cá độ bóng đá.
Bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website Fxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hang đại diện của nhà cái.
Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh Zpay, Eeziepay…
Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản chơi, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Nhằm thu hút con bạc, các đối tượng đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc. Tổng số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.
Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 đến 500.000 đồng. Đồng thời nhóm tội phạm cũng đề nghị khách hàng nếu không có nhu cầu dùng thẻ ATM thì sẽ mua lại với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng mỗi thẻ. Sau khi đã sở hữu thẻ và thông tin chủ thẻ, các đối tượng dùng vào việc chuyển tiền hoặc rút tiền từ nhà cái.
Có những trường hợp mở hàng chục tài khoản ở cùng một ngân hàng để cho thuê. Sau khi thuê tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện giao dịch chuyển khoản ở nước ngoài.
Ngày 24/4, Bộ Công an đã tổ chức 30 tổ công tác thuộc các lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 người có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có một đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành); 10 người có hành vi đánh bạc.
