2 bị can bị khởi tố gồm Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình và Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình.
Các bị can bị khởi tố do phạm tội Giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định đã được viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Theo cơ quan công an, bà Thủy và bà Hoàn bị khởi tố do có liên quan đến việc xác nhận hồ sơ năng lực cho Công ty TNHH đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, Khu đô thị Trần Lãm, TP Thái Bình) để đi đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư diện tích trên 7,1ha ở xã Đông Mỹ (TP Thái Bình).
Theo bản vẽ khu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 14/10/2016, tổng diện tích toàn khu đất được đưa ra đấu giá là 71.285m2.
Tại phiên đấu giá diễn ra ngày 26/7/2019, công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc là đơn vị bỏ thầu cao nhất với mức giá 13.586.800 đ/m2. Nên được lựa chọn là chủ nhân của dự án trên.
Ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình là công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.
Tuy nhiên, sau đó công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
