Theo báo cáo của Văn phòng Luật sư Mỹ tại khu vực phía Nam bang Texas cho biết, người cầm đầu đường dây này là bà Ashley Yến Nguyễn (53 tuổi).
Được biết, ít nhất 50 người trong số gần 100 người được nêu tên trong bản cáo trạng đã bị bắt giữ hôm 13/5. Cuộc điều tra bắt đầu từ hồi tháng 8/2013.
Theo các điều tra viên, nhóm này đã thu của người nước ngoài từ 50.000 đến 70.000USD để có một cuộc hôn nhân giả ở Mỹ. Ngoài ra, mỗi lợi ích nhập cư mà họ sẽ nhận được đều phải mất thêm những khoản phí riêng. Những người Mỹ chấp nhận tham gia vào đường dây này cũng nhận được một khoản thanh toán từ khách hàng.
Nhóm này đang bị cáo buộc đã nộp các giấy tờ gian lận cho cơ quan di trú, bao gồm các tài liệu về thuế và việc làm để giúp khách hàng của họ được nhập cảnh và cư trú ở Mỹ. Người trong đường dây còn dựng lên những album cưới giả để tăng thêm phần tin cậy.
Cảnh sát Mỹ đã tiến hành khám xét ngôi nhà của Ashley Nguyen tại Houston và tịch thu nhiều giấy tờ cùng album ảnh cưới giả mạo.
Nghi phạm thứ hai bị công bố tội danh là luật sư Nguyen Le Thien Trang (45 tuổi), sống tại Pearland, Texas.
Trang bị truy tố các tội danh "gây khó khăn và ngăn cản quá trình thực thi công lý và có hành vi can thiệp lời khai nhân chứng, nạn nhân hoặc người đưa tin".
Theo hồ sơ điều tra, Trang từng yêu cầu một trong các nhân chứng bỏ trốn, không đi lại bằng máy bay và không cung cấp thêm thông tin cho các cơ quan chức năng.
Trang được cho là người chịu trách nhiệm chuẩn bị giấy tờ giả mạo cho ít nhất một vụ kết hôn giả. Ngoài ra, Trang cũng được mô tả là nhân vật tìm kiếm và "tuyển dụng" công dân Mỹ để kết hôn giả với người ngoại quốc.
Được biết, khách hàng tìm tới đường dây này phải trả khoản phí lên tới 70.000 USD để nhận được hồ sơ kết hôn giả, thậm chí cả album ảnh cưới giả để có được tình trạng nhập cư hợp pháp vào Mỹ.
