Thông tin từ bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường).
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).
Từ căn cứ trên, ngày 9/7, C03 khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Theo công bố của Bộ Công an, Bùi Quang Huy, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) trước đó bị khởi tố về hai tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm bị khởi tố về tội Buôn lậu có Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) và Đỗ Văn Dũng.
Nhà chức trách đang truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử. 8 người còn lại đang bị tạm giam.
Ngày 14/5, C03 đã khởi tố vụ án. Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.
Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Bùi Quang Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) - đối tác triển khai nhiều dịch vụ công của Hà Nội.
