Kết luận điều tra ban đầu của Bộ Công an công bố về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố” cho thấy, số tiền tham gia đánh bạc qua hai đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng). Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.
Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.630 tỷ đồng.
Số tiền 9.583 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.
Như vậy, câu hỏi dư luận đặt ra là: Số tiền một phần nhỏ được hạch toán vào Công ty VTC online là bao nhiêu? Liệu công ty VTC online có biết đây là tiền đánh bạc hay không? Nếu biết thì trách nhiệm của VTC online trong vụ án này như thế nào? Số tiền thu được này có nộp lại cho các cơ quan tố tụng hay không?
Để trả lời cho các câu hỏi này, PV PhapluatNet đã liên hệ và đặt giấy giới thiệu với Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhưng nhiều ngày trôi qua, mặc cho việc gọi điện thoại, nhắn tin rất nhiều lần nhưng PV vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Một người đã từng có thời gian chơi game bài Rikvip cho biết: Có thể mua thẻ Gocoin để chơi bài Rikvip bằng tin nhắn (sms) khá dễ dàng. Thẻ Gocoin là loại thẻ dùng để nạp cho các game được phát hành bởi VTC online. Sự hợp tác giữa VTC Online và Viettel đã cho ra đời dịch vụ mua thẻ Gocoin bằng dịch vụ SMS, vì thế có thể nạp Rikvip bằng tin nhắn.
Người này cho biết thêm: MạngViettel không hỗ trợ thuê bao trả sau để nạp thẻ Gocoin, chỉ hỗ trợ thuê bao trả trước và với điều kiện số điện thoại đó phải sử dụng được 90 ngày, tháng trước phải sử dụng 30.000 trong tài khoản gốc cho việc nhắn tin, gọi điện… tối đa số lần được mua là 100.000 đồng/ngày/ 1 sim số.
Theo ước tính của nhà chức trách, doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỷ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng; 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.
Theo Bộ Công an, Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính.
Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông, nạp thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý.
Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán.
Để con bạc nạp tiền chơi bạc, nhóm này tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán để người chơi có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài (gọi chung là “gạch thẻ”)...
Dương, Nam còn lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để con bạc nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có gần 43 triệu tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình một con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc).
PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.
PV
