Theo Bộ Công an, ngày 21/2, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Triệu (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của ông B và đơn của ông Đ (cùng ở quận Bình Thạnh) tố cáo Nguyễn Văn Triệu (Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC); Nguyễn Thị Kim Thủy và Lê Thu Nga (nhân viên Công ty TNHH MTV NTTC) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Triệu. Tuy nhiên, Triệu đã rời khỏi địa phương nên cơ quan Công an ra Quyết định truy tìm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/2, Cơ quan Công an đã bắt giữ được Triệu. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cũng đề nghị Nguyễn Thị Kim Thủy và Lê Thu Nga đến trình diện, làm việc theo yêu cầu của Cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên và Công ty TNHH MTV NTTC đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM (số 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10) gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức (SĐT: 0774.764.444) để trình báo, phối hợp điều tra.
