Ngày 7/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Huế vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa, tự xưng là “Tony Hoàng” (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP.Huế) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Huế đã phát hiện Hoàng Trung Nghĩa lập một số trang web chuyên đăng tải các bài viết phân tích về thị trường chứng khoán, đầu tư tiền điện tử. Do nắm bắt được tâm lý của một số nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử nên Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa tự xưng là “Tony Hoàng” rồi lập trang web có tên IMB DAO, địa chỉ truy cập https://imbdao.com và các tài khoản mạng xã hội Twitter có tên @IMBDAO_VietNam, kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.
Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội như quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số Quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào, đồng thời đưa ra các thông tin sai sự thật về việc có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO (dự án tiền điện tử LayerZero).
Sau đó, Nghĩa tạo nhóm Telegram có tên “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có người muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo, Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của bản thân cho bị hại để chuyển tiền USDT rồi chiếm đoạt.
Theo cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Huế, toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero (ZRO) mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư đều là bịa đặt, hoàn toàn không có thật với mục đích chiếm đoạt tài sản. Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VND thông qua giao dịch trên sàn Binance.
Tính đến ngày 6/2, Phòng An ninh và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Huế đã xác minh được một số bị hại của Hoàng Trung Nghĩa như anh L.V.Q. (trú tại TP.HCM) bị Nghĩa lừa đảo 2 tỷ đồng; anh V.X.T. (trú tại TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) bị Nghĩa lừa đảo khoảng 125 triệu đồng; anh N.Đ.T. (trú tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bị Nghĩa lừa đảo 50 triệu đồng… Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Hoàng Trung Nghĩa sử dụng để trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng bị thua lỗ.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
