Tiền Phong đưa tin, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Trần Trung Hiếu (27 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt (Công ty Nhà Đất Việt), trụ sở chính tại số 1 đường 909 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TPHCM, có 3 cổ đông sáng lập gồm: Trần Trung Hiếu góp 69%, Nguyễn Viết Minh Quang góp 30%, Nguyễn Thị Hồng Hải góp 1%. Trong đó, Hiếu là đại diện pháp luật.
Theo báo Thanh Niên, trong thời gian điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Nhà Đất Việt, tháng 5/2019, Hiếu tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng thửa đất số 171, tờ bản đồ số 6, địa chỉ xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, diện tích: 6382,5 m2 của ông L.M.T. Sau khi cả hai đạt thỏa thuận, ngày 3/7/2019, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay Hiếu.
Cũng trong thời gian này, Hiếu tiếp tục thỏa thuận và nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 (tờ bản đồ số 18, địa chỉ xã Nhuận Đức, H.Củ Chi) với diện tích 3.463 m2 của bà L.T.M.L và tiến hành đặt cọc.
Thông tin trên Sài Gòn giải phóng, thời điểm đàm phán mua bán, bất động sản sốt giá, nhu cầu của người mua tăng cao. Lợi dụng tình hình này, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định nhưng Hiếu tự ý sử dụng các thửa đất trên.
Đồng thời, Hiếu lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt tự lập dự án, vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80m2 đến 100m2 tại các thửa đất trên, tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư, sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt.
Cố tất cả 12 người đã tin, đồng ý ký hợp đồng rồi thanh toán số tiền hơn 8,4 tỷ đồng Hiếu và bị chiếm đoạt.
Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.
