Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, hoạt động đầu tư tiền mã hóa và giao dịch trên các sàn tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ lừa đảo. Việc giao dịch trên các sàn không được cấp phép có thể bị xử phạt hoặc xử lý hình sự.
Thực tế cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lập sàn giao dịch giả, kêu gọi đầu tư với lãi suất cao, tạo nhóm trên mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân hoặc sử dụng hình thức “rút tiền nhỏ, dụ đầu tư lớn”.
Một số hình thức phổ biến phải kể đến như sàn giả mạo Ponzi hứa lãi cao, kêu gọi nạp tiền rồi chiếm đoạt; sàn Rug-pull tạo dự án tiền ảo mới, thu hút đầu tư rồi đột ngột tháo chạy; hoặc giả danh chuyên gia lập nhóm zalo/telegram hướng dẫn đầu tư rồi chiếm đoạt.
Bên cạnh nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người tham gia giao dịch trên sàn trái phép còn có thể vô tình tiếp tay cho hành vi rửa tiền, vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định.
Trước thực trạng nêu trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo lời mời gọi trên mạng vào website, app chưa cấp phép hoặc sàn nước ngoài (Binance, Coinbase, Uniswap…); không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không nên tin vào lời quảng cáo “lãi cao”, “lợi nhuận đảm bảo” từ tiền mã hóa và không được giao dịch qua ví tập trung DEX (Uniswap, PancakeSwap…).
Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của các sàn giao dịch, chỉ giao dịch trên sàn được Bộ Tài chính cấp phép, công bố công khai.
Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ bằng chứng bằng cách chụp ảnh màn hình, lịch sử giao dịch, thông tin tài khoản đối phương và kịp thời báo cho Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.
Việc nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng.
Quỳnh Anh (t/h)
