Báo Lao động đưa tin, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính - cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh.
Thông tin trên báo Thanh Niên, theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các bị can sử dụng 3 pháp nhân gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông nhằm thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Theo Tuổi trẻ Online, tại cuộc họp báo của Bộ Công an cuối năm 2022, lãnh đạo C03 cho hay kết quả điều tra xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Hiện các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra.
Theo lãnh đạo C03, thời điểm đó Tân Hoàng Minh đã chuyển 2.100 tỷ đồng vào tài khoản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng chưa thể hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư vì phải thực hiện theo trình tự, các bước theo quy định pháp luật.
